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伪造交易骗77万元消费税回扣 44岁男子判坐牢四年

来源:联合早报 作者: 陈昱嘉   2022-11-22 05:00 陈昱嘉 |作者

犯罪团伙策划“失联贸易商骗局”,欺骗国内税务局发出约77万元消费税回扣,一名参与计谋的男子认罪,被判坐牢四年。

出口商接着把“货物”出口卖给外国买家,但这个“外国买家”其实也由同个团伙操纵,他们支付进口货物的钱后,出口商早前支付给空壳公司的消费税就会进入他们的口袋。

由于卖出国的货物是免消费税的,出口商卖给外国卖家后,可回头向税务局申请全额消费税回扣,一旦税务局批准这些虚假交易的回扣,就会蒙受损失。此案中税务局与出口商各有损失,团伙则是最后的赢家。

控方指被告比起李宗宏,在团伙中的地位更高,参与行骗的时期也较长。虽然他不是主谋,控方指他仍扮演了关键的角色,应该监禁至少四年。

代表律师求情时说,被告的角色其实不重要,他仅帮忙传达上头的信息,每个月也只分得3000至6000元的酬劳,总共赚取不超过7万2000元的收入,这比李宗宏获得的8万元酬劳还低,因此恳请法官判他坐牢三年及三个月即可。

被告不仅负责伪造106份收据,参与计谋的数月后还“升级”为招聘者,怂恿另外两人加入计划。其中一人就是已认罪的李宗宏。

陈昱嘉 报道

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团伙设立一家空壳公司Nagore Trading,通过伪造公司收据,假装转售货物给其他空壳公司,最后把“货物”转卖给不知情的出口商赚钱并骗取消费税回扣。

yujiatan@sph.com.sg

法官下判时指出,此类罪行应该被严惩,以儆效尤。

在10名涉案人中,被告是第二名被定罪的人。同谋李宗宏在2022年10月被判坐牢三年。

控方形容,这起骗局属于严重和复杂的税务诈骗案。税务局在本案中发出至少77万2118元的消费税回扣,若没有识破骗局,发出的回扣可能高达近800万元。

涉案的10人中,警方已提控六人,除了被判监禁的蔡汉顺和李宗宏,其他四人的案件仍在审理中。(人名译音)

被告蔡汉顺(44岁)星期一(11月21日)承认一项抵触公司法令的罪状,另一项伪造文件的罪名交由法官下判时一并考虑。

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